COMPRO ORO. COMPRENDERE LE OPERAZIONI SOSPETTE DA SEGNALARE AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
Le imprese che esercitano attività relativa al commercio di oro da investimento e dell’oro a uso industriale, sono soggetti alla normativa antiriciclaggio prevista dal d.lgs.231/2007 e successive modifiche, prima tra tutte quelle operate dal d.lgs.125/2019, e dal d.lgs. 92/2017 riguardante nello specifico le disposizioni per l’esercizio dell’attivita’ di compro oro.
Il settore dei compro oro è attentamente monitorato dagli ispettori della guardia di finanza, che spesso elevano processi verbali di constatazione a carico dei presunti trasgressori la normativa in vigore.
In una recente vicenda, un compro oro era stato sanzionato dal Ministero dell’economia e delle finanze a seguito di ispezione e multato, per la cifra di euro 5.000,00, per violazione delle disposizioni antiriciclaggio di cui all’art. 7, commi 1 e 2, del d. lgs. 25.5.2017, n. 92, in relazione all’omessa segnalazione di alcune operazioni sospette effettuate da clienti della società.
Il compro oro aveva proposto Leggi tutto